بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الأربعاء 20 ذو القعدة 1442هـ الموافق 30 يونيو 2021م في تمام الساعة (6:30) مساءً ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

 

 

 

 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق).

 

2.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق).

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق).

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه.

5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (هاني عثمان باعثمان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/02/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق (أحمد ثاني المطروشي- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

6.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أسامة عمر باريان) (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 08/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (خالد بن عبد الله الملحم) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 08/10/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

 

7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (مازن ناصر الشرفان – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق

(علاء شكيب الجابري – عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عبدالمجيد سليمان الدخيل – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (عبدالله سليمان الهويش – عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

10.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

11.التصويت على صرف مبلغ (4.105.738) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

12.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (10:00) صباحاً من يوم السبت 16ذي القعدة1442هـ الموافق 26 يونيو2021م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو عبر الفاكس رقم 0125106903 أو عبر البريد الإلكتروني sha@kaec.net، وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم عبر هذه الوسائل اثناء الجمعية ابتدأ من الساعة السادسة والنصف مساءً.
الملفات الملحقة             
1
1
116

ابوديما

منذ 5 سنه

بنك ناجح بكل اداراته

3
6
909

aalhokail

منذ 5 سنه

موفق انشاء الله لما فيه مصلحة حملة الاسهم وعملاء مصرف الانماء

4
0
158

Michigan

منذ 5 سنه
طلعت منه وانا عميل تميز بسبب قلة منتجاته
5
1
276

رمادي 5

منذ 5 سنه

مصرف الانماء مصرف متميز

6
0
415

منوعات

منذ 5 سنه
اعضاء مجلس الادارة هل هم ملاك السهم وعلى اي اساس يتم تعيينهم وماهي مهامهم ، بعد اللي صار في موبايلي صرت اتسائل كثيرا بخصوص مجالس الادارة وطبيعة عملهم
10
33
1795

wssm

منذ 5 سنه
رداً على   منوعات

بعض اعضاء مجالس الادارة قد يكونون ملاك بالسهم او مرشحين لكبار ملاك السهم 

يتم التعيين بالمفاضلة ما بين الخبرات بعد ترشح الاعضاء للمجس 

مهامهم رسم الايطار العام لعمل الشركة ومتابعة ذلك مع الادارة التنفيذية بالشركة 

7
1
236

مباشرة

منذ 5 سنه

اخس واسواء شيء بنظام الشركات السعودية هو السماح لعضو مجلس الادارة بشغل

هذا المنصب الحساس بعدة شركات حتى لو وصل عددها عشرات الشركات وهذا تعارض

وتضارب للمصالح وباب خلفي يدخل منه الفساد المالي والاداري . اجل فرحانين بتعيين

عضو بمجلس الادارة ومن مميازاته انه يشغل هذا المنصب بعدة شركات مساهمة وغير

مساهمة طيب كيف يتفرغ لتطوير البنك والرقابة على اعماله وهو مشغول حتى اذنيه وكانه

لايوجد بهذا البلد الا هذا الولد واضح ان المناصب واسطة ومجرد وجاهة ودخل مالي بلاتعب ولا شقاء 

8
9
721

مدير كبير

منذ 5 سنه
رداً على   مباشرة

للاسف اصبحت عضويات مجلس الإدارات مجرد تجميع للمكافات و محسوبيات. اين الخبرة البنكية للاعضاء.. لا يوجد ابدا مجرد يعرف فلان وعلان 

9
33
1795

wssm

منذ 5 سنه
رداً على   مباشرة

النظام لا يسمح له بعضوية اكثر من خمسة مجالس ادارة 

11
33
1795

wssm

منذ 5 سنه

يستاهل الدكتور عبد الملك فسيرته تشفع له بذلك 

والحقيل حاصل على  الدكتوراة في المحاسبة مع التخصص الثانوي في المالية، من جامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة. ويشغل عضوية مجالس إدارة ولجان مراجعة ولجان أخرى في شركات متعددة، حيث اكتسب خبرات عملية من خلال عمله في قطاعات متنوعة شملت البنوك والاستثمارات، والطاقة، والنقل البحري، والاغذية والمطاعم، وصناعات الادوية، والالبان والزراعة، والالكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية. كما يمتلك الحقيل خبرة واسعة في حوكمة الشركات، والتخطيط الاستراتيجي، والمالي، وتمويل الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والمراجعة، والزكاة والضريبة.

كما شارك في عضوية لجان مهنية وتقديم استشارات ودورات تدريبية ونشر أبحاث علمية ومقالات اقتصادية، وتأتي خبراته العملية مدعومة بتأهيل أكادميي ومهني من خلال حصوله على درجة الدكتوراه في المحاسبة بالاضافة للعديد من الزمالات المهنية السعودية والامريكية.

ورئيس مجلس الادارة الجديد لمصرف الانماء لديه عضويات مجالس ادارات ولجان العديد من الجهات والشركات، حيث يشغل عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد اضافة الى رئاسة لجنة المراجعة.

ونائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وعضو مجلس الادارة في الشركة السعودية للكهرباء، رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر والالتزام.

وهو نائب رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة أمريكانا (الكويتية للاغذية)، وعضو لجنة المراجعة، اضافة الى عضوية مجلس ادارة البحري للكيماويات، وشركة اكسنشر السعودية، وفيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية، وعضوية مجلس شركة الانماء للاستثمار، ورئيس لجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت، وعضو مجلس الشركة الدولية للدواء، اضافة الى عضوية لجنة المراجعة والتشريحات والمكافآت.

والحقيل عضو مجلس الادارة في شركة الطبية العربية العالمية القابضة، وعمل عضوا في مجلس ادارة شركة الالكترونيات والانظمة القابضة، وعضو لجنة المراجعة في هيئة السوق المالية، ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة الاستثمارات الرائدة، اضافة الى عمله عضوا في لجنة المعايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعضو فريق برنامج مراقبة جودة  الاداء، وعضو في فرق إعداد اختبارات الزمالة وتقديم الدورات التدريبية المقدمة من الهيئة.

وشارك الرئيس الجديد لمجلس ادارة مصرف الانماء في فرق إعداد اختبارات هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفيما يخص خبرات الحقيل العملية، فقد  شغل عدة مناصب في شركة مجموعة الفيصلية كان آخرها نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي للمالية، وشارك في العديد من اللجان التنفيذية المسؤولة عن تطوير استراتيجيات المجموعة والشركات التابعة لها ورسم السياسات العامة لها، كما ساهم في العديد من عمليات الدمج والاستحواذ وإعداد التقييمات ودراسات الجدوى والاتفاقيات.

وعمل عضوا بهيئة التدريس بمعهد الادارة العامة،وشارك في عدد من اللجان البحثية والتطويرية بالمعهد، و قام بتقديم عدد من الاستثمارات المالية والادارية.

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.