"تبوك الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 05/11/1442هـ الموافق 15/06/2021م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الإجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 14.88% من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة الـتي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عبر وسائل التقنية الحديثة

بمشروع الشركة بمدينة تبوك

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري( رئيس مجلس الادارة)

2- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مجلس الادارة).

4- د/ خالد بن سعد محمد المرشد (عضو مجلس الادارة).

5- أ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي (عضو مجلس الادارة).

6- د/ طارق بن عبد العزيز ابراهيم الحمد (عضو مجلس الادارة).

7- أ/ خالد بن عبد الرحمن علي الخضيري (عضو مجلس الادارة).

1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي (عضو لجنة المراجعة).

4- د/ مريع بن سعد هباش (رئيس لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر).

1- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين (السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - BDO) لمراجعة حسابات الشركة وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30/06/2024م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالي أسماؤهـم:

1. أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي.

2. أ/ ياسر سليمان صالح العقيـل.

3. أ/ المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام.

4. أ/ عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل.

5. أ/ ماجد أحمد ابراهيم الصويغ.

6. أ/ الوليد خالد صالح الشثري.

7. أ/ منير أحمد أحمد آل غزوي.

7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30/06/2024م وهم:

1/ الأستاذ/ عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل.

2/ الأستاذ/ محمد عبد العزيز عبد الله الشتوي.

3/ الأستاذ/ أحمد ابراهيم عبد العزيز السنيدي.