"أليانز إس إف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين (الاجتماع الأول)

1) المهندس / الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / مازن التميمي - ئائب رئيس مجلس الادارة

3) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة

5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

6) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر

7) الأستاذ/ اندرياس برونر عضو مجلس الإدارة

8) الأستاذ / محمد امين بنعبو- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الإستثمار

9) الأستاذ / انوج اغارول - الرئيس التنفيذي للشركة

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من التالي:

1) إيرف جلوجن – عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي)

2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة

3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

4) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر

5) الأستاذ / محمد امين بنعبو- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الإستثمار

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2020م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم .وهم:

مكتب البسام وشركاه محاسبون متحالفون

مكتب Price WaterHouse Coopers

6) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 524,059,821 ريال .

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 331,195,331 ريال.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 68,646,390 ريال .

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ ايرف جلوجن ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد أمين بنعبو، والسيد/ اندرياس برونر) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 151,395,116 ريال.

10) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ ايرف جلوجن ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد أمين بنعبو، والسيد/ اندرياس برونر) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 2,952,414 ريال.

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "نكست كير" حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثلة بالسيد/ اندرياس برونر- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة "نكست كير" وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 8,371,579 ريال.

12) الموافقه على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ محمد أمين بنعبو عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 23/11/2020م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق المستقيل السيد/ هشام رايسي – غير تنفيذي.