"أسواق العثيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

1) عبد الله صالح العثيم (رئيس مجلس الإدارة).

2) فهد عبد الله العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) بندر ناصر التميمي (عضو مجلس الإدارة).

4) صالح محمد العثيم (عضو مجلس الإدارة).

5) عبد السلام صالح الراجحي (عضو مجلس الإدارة).

6) عبد العزيز صالح الربدي (عضو مجلس الإدارة).

7) عبد العزيز عبد الله العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

وقد اعتذرعن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة عبد الله علي الدبيخي

وقد أعتذر عن حضور الإجتماع عبد الله علي الدبيخي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. عبد الله صالح العثيم

2. عبد العزيز عبد الله العثيم

3. بندر ناصر التميمي

4. رائد عبد الله الحقيل

5. عبد الكريم حمد النجيدي

6. سعد إبراهيم المشوح

7. بدر حامد العوجان

8. محمد حسن الشهيل

9. موفق منصور جمال

2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 03/10/2021م حتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 02/10/2024م، من الأعضاء التالية أسماؤهم د/ رائد بن عبد الله الحقيل (عضو مجلس مستقل)، أ/ محمد بن منصور الموسى ( عضو من خارج المجلس)، ا أ/ عبد الله بن جابر الفيفي( عضو من خارج المجلس) .

3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته الخامسة التي تبدأ من تاريخ 03/10/2021م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

4) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة .

5) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

6) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

7) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

8) الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعـة.

9) الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.

10) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.

11) الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.

12) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.