"الحكير" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي

الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير

الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري

الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري

الأستاذ/ منصور بن عبدالوهاب قاضي

الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم

الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير

الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير

الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (رئيس اللجنة التنفيذية)

كما اعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشسر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

5. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) ، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م. وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

9. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

10. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11. الموافقة على معايير منافسة اعضاء مجلس الإدارة.(مرفق)

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/فواز عبدالعزيز بن الحكير والأستاذ/عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية، علماَ أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاَ إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية).

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية ، علماَ أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 6,378,761 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاَ إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية).

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري ، مصلحة غير مباشره فيها وهي عباره مدفوعات تتم نيابة عن المجموعة، علماَ أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 89,964,509 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاَ إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية).

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكيرمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة واعلان ، علماَ أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 1,719,302 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية).

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال و الخدمات، علماَ أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 5,123,771 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري.(ولايوجد أي شروط تفضيلية).

17. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.

18. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هاتف رقم: 966114146705+

البريد الإلكتروني: Investors.relations@fahretail.com