"ثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ / عبد الله بن عوده سليمان العنزي رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / خالد بن أسعد تقي خاشقجي نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ملفي بن مناحي ملفي المرزوقي العضو المنتدب

الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين للجمعية

الأستاذ / ابراهيم عبد الكريم المعيوف

المهندس / ساري ابراهيم المعيوف

الأستاذ / ابراهيم محمد الشبيب

الأستاذ / عبد الله بن عوده سليمان العنزي رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين

2- الموافقة على تعيين (مراجع) حسابات الشركة ، شركة أسامه عبد الله الخريجي وشريكه من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه

3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 12 / 10 / 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، وهم :

- عزيز محمد مبارك القحطاني

- عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي

- خالد أسعد تقي خاشقجي

4- الموافقة على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة )

5- الموافقة على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة )

6- الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة

7- الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ).

8- الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) .

9- الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) .

10- الموافقة على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة ) .

11- الموافقة على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) .

12- الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم )

13- الموافقة على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين

14- الموافقة على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) .

15- الموافقة على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال )

16- الموافقة على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال )

17- الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة )

18- الموافقة على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو

مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة

19- الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) .

20- الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة )

21- الموافقة على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) .

22- الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات

الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )

23- الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) .

24- الموافقة على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) .

25- الموافقة على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات )

26- الموافقة على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية )

27- الموافقة على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) .

28- الموافقة على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) .

29- الموافقة على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ).

30- الموافقة على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )

31- الموافقة على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية )

32- الموافقة على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) .

33- الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) .

34- الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح )

35- الموافقة على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة )

36- الموافقة على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية )

37- الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة )

38- الموافقة على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) .

39- الموافقة على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) .

40- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) .

41- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) .

42- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) .

43- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) .

44- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) .

45- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة )

46- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

47- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

48- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

49- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .

50- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة