"أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" تعلن تفاصيل إضافية بخصوص صفقة الاستحواذ على "ايبيكس"

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ على "ايبيكس"

مقدم عرض الاستحواذ

"أسمنت رأس الخيمة للاستثمار"

متلقي العرض

"ايبيكس"

نشاط "ايبيكس"

هي شركة قابضة تستثمر حاليا من خلال شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل في مختلف القطاعات بما في ذلك خدمات المأكولات والمشروبات وخدمات التموين وإدارة المرافق وأعمال بيع وتأجير الخيام والصناعة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات.

مساهمو "ايبيكس"

مملوكة بالكامل من قبل "شاميرا للاستثمار" و"اي إتش سي كابتيال هولدنج".

شركات  التابعة لـ ايبيكس

- ايبيكس الوطنية للاستثمار
- ايبيكس الوطنية اللوجستية

-  بودوار انتيريرز

- المركزية للخيم

- ايبيكس لإدارة الشركات

- بي آر لإدارة المرافق

- ايبيكس الوطنية لخدمات التموين

- الخدمات المساندة للتموين

شروط العرض

- يتنازل الشركاء في ايبيكس عن كامل رأس مال الشركة مقابل إصدار "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" سندات إلزامية التحويل بقيمة اسمية 3050 مليون درهم.

- موافقة مساهمي الشركة في الجمعية العمومية على إصدار السندات وزيادة رأس المال عند التحويل، وكذلك التعديلات ذات الصلة على النظام الأساسي للشركة وتتطلب القرارات موافقة المساهمين الذين يمتلكون 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في العمومية.

- سعر تحويل السندات إلى أسهم جديدة هو 1 درهم لكل سهم عادي جديد.

إدراج الأسهم الجديدة

سيتم تقديم الطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الوقت المناسب للسماح بإدراج الأسهم الجديدة وتداولها في السوق.

من المتوقع أن يتم الإدراج في يوم التداول أو قبله مباشرة بعد اليوم الذي يقع فيه تحويل السندات إلزامية التحويل.

التواريخ الرئيسية للصفقة

- نشر الخطاب : 19 ديسمبر 2021

- وقت التسجيل للتصويت في العمومية: 26 ديسمبر 2021

- انعقاد العمومية" 29 ديسمبر 2021

- إكتمال الصفقة وإصدار السندات القابلة للتحويل: 25 يناير 2022.

- إصدار وإدراج الأسهم الجديدة: 31 يناير 2022