"أليانز" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرين (الاجتماع الأول)

1) المهندس/ الوليد الدريعان (رئيس مجلس الادارة).

2) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية.

3) الأستاذ/ مازن التميمي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة.

5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

6) الأستاذ/ أنوج أجاروال - الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة.

وقد إعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

1) الأستاذ / إيرف جلوجن -عضو مجلس الادارة.

2) الأستاذ / محمد أمين بنعبو- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار.

3) الأستاذ / باسل بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر.

2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة.

3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

1) الموافقة على تعديل المادة (رقم1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التاسيس) .

2) الموافقة على تعديل المادة (رقم3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اغراض الشركة) .

3) الموافقة على تعديل المادة (رقم4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المشاركة والتملك في الشركات).

4) الموافقة على تعديل المادة (رقم7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( استثمارات الشركة).

5) الموافقة على تعديل المادة (رقم12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تداول الاسهم).

6) الموافقة على تعديل المادة (رقم13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( زيادة راس المال).

7) الموافقة على تعديل المادة (رقم14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تخفيض راس المال).

8) الموافقة على تعديل المادة (رقم16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انتهاء عضوية مجلس الادارة).

9) الموافقة على تعديل المادة (رقم17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المركز الشاغر في المجلس).

10) الموافقة على تعديل المادة (رقم18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحية المجلس).

11) الموافقة على تعديل المادة (رقم19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مكافات اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس كجلس مجلس الادارة والعضو المنتدب).

12) الموافقة على تعديل المادة (رقم20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات رئيس مجلس الادارة وعضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وامين السر).

13) الموافقة على تعديل المادة (رقم21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اجتماعات المجلس).

14) الموافقة على تعديل المادة (رقم22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع المجلس).

15) الموافقة على تعديل المادة (رقم24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الاتفاقيات والعقود).

16) الموافقة على تعديل المادة (رقم25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( حضور الجمعيات).

17) الموافقة على تعديل المادة (رقم26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الجمعية التاسيسية).

18) الموافقة على تعديل المادة (رقم27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية التاسيسية).

19) الموافقة على تعديل المادة (رقم28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية العامه العادية).

20) الموافقة على تعديل المادة (رقم30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( دعوة الجمعيات).

21) الموافقة على تعديل المادة (رقم32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه العادية) .

22) الموافقة على تعديل المادة (رقم33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه غير العادية) .

23) الموافقة على تعديل المادة (رقم35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( قرارات الجمعيات).

24) الموافقة على تعديل المادة (رقم36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المناقشة في الجمعيات).

25) الموافقة على تعديل المادة (رقم37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).

26) الموافقة على تعديل المادة (رقم39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تعيين مراجع الحسابات).

27) الموافقة على تعديل المادة (رقم41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التزامات مراجع الحسابات).

28) الموافقة على تعديل المادة (رقم43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الوثائق المالية).

29) الموافقة على تعديل المادة (رقم45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الزكاه والاحتياطي) .

30) الموافقة على تعديل المادة (رقم49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مسؤولية اعضاء مجلس الادارة) .

31) الموافقة على تعديل المادة (رقم50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انقضاء الشركة) .

32) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / أنوج أجارول، عضواً ( تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 22/08/2021م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ اندرياس برونر-(عضو تنفيذي) .