"سبكيم" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. التصويت على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسمائة و ستون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م.

8. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,347,931) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.( مرفق)

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن سعد السياري (عضو مستقل) اعتباراً من 01/12/1442هـ الموافق 11/07/2021م في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2022م بدلاً عن الأستاذ / بند بن علي مسعودي العضو المستقيل ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.(مرفق)

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين - شركة سبكيم

- هاتف: 8019200 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني:

shareholders@sipchem.com