"زين السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2120م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6. التصويت على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2025م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

. الأستاذ/ أسامة ميشال متى (مرفق السير الذاتية)

. الأستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي (مرفق السير الذاتية)

. الأستاذ/ جورج بيير شروديه (مرفق السير الذاتية)

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان وسيتم الإجابة عليها أثناء انعقاد الجمعية.

وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين

هاتف: 00966592448888

بريد إلكتروني: investor.relations@sa.zain.com