"الفخارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الثاني)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور/ سعد سعود إبراهيم السياري (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)

3- الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان

4- الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس

5- الأستاذ/ سليمان ناصر جبران آل هتلان

6- الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن محمد العبدالواحد ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

7- المهندس/ سليمان علي الدخيل

1- سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ سليمان ناصر جبران آل هتلان (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ سليمان ناصر جبران آل هتلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م

بند2:- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

بند3:- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2021م

بند4:- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه

بند5:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

بند6:- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس سليمان علي الدخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 2021/12/26 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/17 خلفاً للعضو السابق الدكتور ملحم حمد الملحم (مستقل)