"سيسكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية و الثلاثون (الاجتماع الأول)

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الاول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

7) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ. نادر عاشور في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023م.(مرفق السيرة الذاتية)

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.38 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل رئيسي بتحمل مصاريف فعلية مشتركة بين شركات المجموعة.(مرفق)

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 19.30 مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .(مرفق)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.35 مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

11) التصويت على استحواذ شركة (سيسكو) على 31.66٪ من أسهم شركة (جرين دوم ) للاستثمارات المحدودة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("لوجي بوينت") التابعة لها والتي تمتلك شركة (سيسكو) منها 76٪ من الأسهم (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، وأيضاً لعضو مجلس الإدارة المهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في كلتا الشركين، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) وشركة سيسكو). قيمة الصفقة 44.5 مليون ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.