"التصنيع" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)

2. الدكتور/ طلال بن علي الشاعر (نائب رئيس المجلس)

3. الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف

4. المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان

5. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

6. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني

7. المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم

8. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري

9. الأستاذ / بدر بن علي الدخيل

10. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (عضو غير تنفيذي).

6. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 28,762,665 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 23,380,589 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 06/07/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05/07/2025م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم كل من:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة

2. المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان

3. المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم

4. الأستاذ / بدر بن علي الدخيل

5. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني

6. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

7. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري

8. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل

9. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد

10. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2025م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سامي عبدالعزيز الشنيبر

2. الأستاذ/ بدر علي الدخيل

3. الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب

4. الأستاذ/ ماھر سعد العیاضي

11. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.