"مجموعة فتيحي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع

2)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

5)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

6)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي

7)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)

كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي - رئيس لجنة الاستثمار

2- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر

3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة

4- د. سهيل عبدالملك قاضي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021.

2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.

3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.

4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.

5)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

6)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.

7)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من تاريخ 22 إبريل 2022م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام شركة المركز الطبي الدولي بشراء بضائع (ذهب) من شركة فتيحي للتجزئة (شركة تابعة) بتاريخ 8-3-2022م، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، بمبلغ 2،720،395 ﷼. علماً بأنه لم تكن هناك تعاملات بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2021م.

9)- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون)) من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

10)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/04/2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 21/04/2025، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:

أ- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي – عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

ب- الدكتور/ إبرهيم حسن المدهون – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

ج- الدكتور/ إبراهيم عمر باداود – عضو مجلس إدارة مستقل – عضو اللجنة