"فتيحي" تعلن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق وتداول وتعيين أمين سر المجلس

إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 12 شعبان 1443هـ الموافق 15 مارس 2022م، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 22 إبريل 2022م وتنتهي بتاريخ 21 إبريل 2025م.

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يعلن عن القرارات التي اتخذها المجلس الجديد خلال اجتماعه الأول في عام 2022م المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 إبريل 2022م، والمتعلقة باختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة خلال دورة المجلس الجديدة التي تبدأ بتاريخ 22 إبريل 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تعيين سعادة الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتيحي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

- الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي -عضو مستقل - (رئيس اللجنة).

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -عضو غير تنفيذي- (عضو اللجنة).

- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه -عضو غير تنفيذي- (عضو اللجنة).

رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار، كما يلي:

- الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتيحي -غير تنفيذي- (رئيس اللجنة).

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -غير تنفيذي- (عضو اللجنة).

- الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان -غير تنفيذي- (عضو اللجنة).

خامساً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر، كما يلي:

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -غير تنفيذي- (رئيس اللجنة).

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي -مستقل- (عضو اللجنة).

- الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي - عضو مستقل - (عضو اللجنة).

سادساً: تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة الى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان الأستاذ/ رضا إبراهيم طوبار.

علماً بأنه قد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في 22 إبريل 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 21 إبريل 2025م. وجاء أعضاء لجنة المراجعة كما يلي:

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (عضو مستقل) - رئيس اللجنة.

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة.

- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود (مستقل) -عضو اللجنة.