"عناية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م (مرفق)

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في13/12/2021م. (مرفق)

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م (مرفق)

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م

البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم..

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,625,726) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021

البند السابع :. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 20,933.71 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق)

البند الثامن : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي الصناعية و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 201,573.08 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 58,384.44 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 197,250ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 13,775 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق)

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدهناء الدولية للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 19,154.64 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق)

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 260,019.86 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 642,407.70 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 77,559.24 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى لمدة عام، علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها 158 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لونزديل اند اسوشيتس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها 28 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة خلال العام 2021 بلغت قيمتها 1,266,000 ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي إجراءات تفضيلية (مرفق)

نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 19-10-1443هــ الموافق 20/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني:

Invest@saudienaya.com

أو الاتصال على

+966125923653

كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، و التواصل عن طريق الرابط الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية:

https://app.jameeah.com/meetings