عمومية "الخليج للملاحة" توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2021

شعار "الخليج للملاحة القابضة"

وافقت الجمعية العمومية لشركة "الخليج للملاحة القابضة" على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الخميس 28 أبريل 2022. 

وصادقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي: 

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.

- تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة النظام الأساسي.

ووافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. 

وتم خلال الاجتماع الموافقة والمصادقة على مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 600 ألف درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

وتم انتخاب وتعين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديد، وهم : 

- الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان – غير تنفيذي / مستقل 

- عبد الله صبحي عطاطرة – غير تنفيذي / مستقل 

- عبد الرحمن محمود العفيفي- غير تنفيذي / مستقل 

- أحمد محمد فتحي الكيلاني – تنفيذي 

- عبد العزيز فهد العنقري – غير تنفيذي / مستقل 

- منوه علاء آل بربج – غير تنفيذي / مستقل 

- عمر سعيد الرميثي – غير تنفيذي / مستقل 

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 

وتمت الموافقة على تعيين أرنست آند يونغ كمدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد الكيلاني كعضو منتدب.