"سيسكو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني)

1- عامر عبد الله علي رضا ( رئيس مجلس الادارة)

2- عدنان عبدالفتاح صوفي ( نائب رئيس مجلس الادارة)

3- صالح احمد حفني ( عضو مجلس الادارة)

4- منيرة حجاب الدوسري ( عضو مجلس الادارة)

5- طلال ناصر الدخيل( عضو مجلس الادارة)

6- أحمد محمد الربيعة( عضو مجلس الادارة)

7- عبدالعزيز عبداللطيف جزار ( عضو مجلس الادارة)

1- الدكتور. عدنان عبدالفتاح صوفي ( رئيس لجنة الاستثمار - رئيس لجنة المخاطر والاستدامة )

2- الدكتور. عبدالعزيز عبداللطيف جزار ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و بالإنابة عن رئيس لجنة المراجعة)

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند الثاني :الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند الثالث : الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند الرابع : الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

البند الخامس : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند السادس : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

البند السابع : الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء ، وذلك بتعيين الأستاذ . نادر عاشور في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023م.

البند الثامن : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.38 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل رئيسي بتحمل مصاريف فعلية مشتركة بين شركات المجموعة.

البند التاسع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 19.30 مليون ريال سعودي وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2021م بقيمة قدرها 0.35 مليون ريال سعودي وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قِبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: الموافقة على استحواذ شركة (سيسكو) على 31.66٪ من أسهم شركة (جرين دوم ) للاستثمارات المحدودة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("لوجي بوينت") التابعة لها والتي تمتلك شركة (سيسكو) منها 76٪ من الأسهم (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، وأيضاً لعضو مجلس الإدارة المهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في كلتا الشركين، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) وشركة سيسكو). قيمة الصفقة 44.5 مليون ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.