"ألف ميم ياء" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد اتعابه.

6. . التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة (مرفق).

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق).

11 التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).