"تبوك الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت مساء يوم الأربعاء بتاريخ 24/10/1443هـ الموافق 25/05/2022م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 8.2 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري( رئيس مجلس الادارة)

2- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مجلس الادارة).

4/ أ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الادارة).

5/ أ/ ماجد بن أحمد الصويغ (عضو مجلس الادارة).

6/ د/ المتعصم بالله بن زكي علام (عضو مجلس الادارة).

7/ أ/ منير بن أحمد آل غزوي (عضو مجلس الادارة).

1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي (رئيس لجنة المراجعة).

1-عدم الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

2- عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3- عدم الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

4- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

5- عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م.

6- عدم الموافقة على تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.