"العبيكان للزجاج" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الربدي

4) الأستاذ/ عمران بن عبدالرحمن العبيكان

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1) معالي الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع :

1) الأستاذ / تركي بن محمد البيز

1) الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الربدي (رئيس لجنة المراجعة).

2) الأستاذ / عمران بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالإنابة).

1) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31-12-2021 م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م.

5) الموافقة على تعيين (كي بي ام جي محاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

7) الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م، بواقع (1) ريال وبنسبة (10٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (24 مليون) ريـال.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات برنامج رواتب الموظفين خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 219,158 ريال سعودي.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تخليص جمركي واستشارات وخدمات البرنامج المحاسبي خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 871,423 ريال سعودي.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات برنامج التميز الصناعي خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 534,942 ريال سعودي.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات واستشارات برنامج الرقمنة خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 164,409 ريال سعودي.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات واستشارات برنامج الروبوت خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 151,369 ريال سعودي.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للطباعة والتغليف والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد تغليف خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 249,780 ريال سعودي.

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف دعم خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,977,457 ريال سعودي.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف أخرى محملة على الشركة خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 171,990 ريال سعودي.

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات زجاج خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 49,217,772 ريال سعودي.

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مشاركة (ايجار الأرض والمخازن والشحن والخدمات الأخرى) خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 6,385,466 ريال سعودي.

18) الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة .

19) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.

في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمي من خلال:

هاتف: 5040356-014

بريد إلكتروني : info.glass@obeikan.com.sa