"مبكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر (رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

2.السيد/ أحمد مبارك الدباسي

3.السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب

4.السيد/ خالد سالم محمد الرويس

5.السيد / وليد إبراهيم شكري

6. السيد/ عبدالإله عبدالله أبونيان

7.السيد/ مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب

أعتذر عن الحضور:

المهندس/ عمر محمد سراج نجار

السيد/ أحمد مبارك الدباسي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ عبدالإله عبدالله ابونيان – رئيس اللجنة التنفيذية

السيد/ خالد سالم محمد الرويس – رئيس لجنة المراجعة

السيد/ وليد إبراهيم شكري – رئيس لجنة ( رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والمسؤولية البيئية و المجتمعية)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021

4. الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونج من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة ، (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي سابقا )، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد/عبدالله عبدالرحمن المعمر وعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 23,035,088 ريال في العام 2021م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ 10,627,974 ريال في العام 2021م

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (50,000,000) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م بواقع (1) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.