"ألف ميم ياء" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

سعادة الأستاذ/ عمار احمد شطا (رئيس المجلس الادارة)

سعادة الأستاذ/ احمد سعود غوث (نائب رئيس المجلس الادارة)

سعادة الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة)

سعادة الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتغيب أحد

سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة)

سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس لجنة التنفيذية)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب كي.بي.أم.جي للإستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية الخاصة بالمساهمين مستحقي هذه الأرباح إعتباراً من تاريخ 27/06/2022م، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل.

10. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.

11. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.