"التطويرية الغذائية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس المجلس

الأستاذ/ أنس صالح العمود – نائب الرئيس

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري - عضو المجلس

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي - عضو المجلس

الأستاذ/ بشار عبد العزيز أبا الخيل - عضو المجلس

الأستاذ/ عبد الله خالد الفضلي - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ حسن عمر باخميس – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6) الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7) الموافقة على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م.

9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بشار بن عبد العزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الاسمري – غير تنفيذي.

10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن خالد الفضلي عضوا (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م.