"صدق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

الأستاذ / عبدالإله بن محمد العساكر (رئيس مجلس الاداره)

المهندس / بندر بن عبدالله الحميضي (نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب)

الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي

الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل

الأستاذ / أحمد بن عبدالله المحسن

الأستاذ / بدر بن علي التركـي

الأستاذ / صالح بن حمد الشريم

المهندس/ علي بن أحمد الذروي

المهندس/ عمر بن إبراهيم الناصر

الأستاذ / ناصر بن مشاري الفرهود

وقد حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان وهم:

الأستاذ / ناصر بن مشاري الفرهود (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / صالح بن حمد الشريم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية حسب التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021م.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (12,665,000) ريال، وذلك اعتباراً من 01/07/2022م حتى 30/06/2025م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف "خزفية" فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين) بمبلغ سنوي متوقع (1,004,000) ريال، وذلك اعتباراً من 01/07/2022م حتى 30/06/2025م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ونود استرعاء انتباه السادة مساهمي الشركة أنه تم استبعاد نتائج التصويت على البند الثامن الخاص بتعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه خلال هذه الجمعية نظراً لعدم تجانس عرض هذا البند مع عرض نوع التصويت الإلكتروني الحالي في هذه الجمعية، وسيتم تدارك ذلك من خلال إعادة طرح هذا البند للمساهمين في جمعية قادمة.