"جروب فايف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني. (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني. (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني

رؤساء اللجان:

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر. (رئيس لجنة المراجعة)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (472,205) أربعمئة وأثنان وسبعون ألفاً ومئتان وخمسة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (277,000) مئتان وسبعة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

7- الموافقة على تعيين ( السادة كي بي أم جي للأستشارات المهنية) كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2022م والسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد أتعابه.