"المصافي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضوريا جدة ، فندق الريتز كارلتون

عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com.

حضر اجتماع الجمعية العامة حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- المهندس / إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / هتان بن حامد الشنبري الشريف (عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الاستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

4- الاستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

5- المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)

6- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2- الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة)

1- ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )

2- مقعد بن ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الاستثمار)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي).

9- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي).

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .