"أسمنت الجوف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

المهندس/ عبد الله بن عودة بن سليمان العنزي رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الاله كعكي نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي

الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي

وأعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ احمد بن محمد عبد الفالح

الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (1,430,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: (1,087,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: (143,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (108,700,000) سهم.

- نسبة التخفيض: 23.9860% من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,9860%) من رأس المال تمثل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م بقيمة (343,000,000) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (34,300,000) سهم من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 0.24 سهم لكل1 أسهم.

- تاريخ نفاذ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

- تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم).

2-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله بن عودة بن سليمان العنزي ، (عضو مستقل) بمجلس الادارة بدلا من العضو المنتهية عضويته المهندس/ محمد بن سعيد عطية (غير تنفيذي) بدءاً من تاريخ 1 اغسطس 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 5 اغسطس 2023م.