"رعاية" تعلن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم :

• الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي _ رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ مايكل دايفس _ نائب رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ فراج بن سعد القباني

• الأستاذ بدر بن فهد العذل

• الأستاذة مي بنت حمد الهوشان

• الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

• الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أباالخيل

• الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني

• الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان

•و قد حضر اجتماع الجمعية رؤوساء اللجان و هم :

• الأستاذ مايكل دايفس – رئيس اللجنة التنفيذية .

• الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أباالخيل – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

• الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان – رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م و تنتهي بتاريخ 14-09-2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم :

1) سعد عبدالمحسن الفضلي

2) مايكل بريندين دافيس

3) أحمد وازع القحطاني

4) سامي سليمان الخشان

5) عبدالعزيز صالح العبيد

6) فراج سعد القباني

7) بشار عبدالعزيز أباالخيل

8) مي محمد الهوشان

9) بدر فهد العذل

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءاً من 15-09-2022م و حتى إنتهاء الدورة في تاريخ 14-09-2025م علماً بأن المرشحين و هم :

1) سامي سليمان الخشان(عضو مستقل)

2) بشار عبدالعزيز أباالخيل(عضو مستقل)

3) فراج سعد القباني(عضو غير تنفيذي)

3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعين من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.