"العمران" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثاني) بتاريخ 11/02/1444ه الموافق 09/07./2022م وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وحيث لم ينعقد الاجتماع الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الاول. وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (41.35 %) من اجمالي رأس مال الشركة.

وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة )

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب).

4- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة )

5- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) .

1- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 15 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة

2- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

3- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس

4- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 21 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة باجتماعات المجلس

5- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 29 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات

6- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

7- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

8- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 37 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة