"عذيب للاتصالات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 20.50% من إجمالي أسهم الشركة.

حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه (عضو مجلس الإدارة).

4. الأستاذ/ عيسى عباس السبع (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ هاني بن فهد قطان ( عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

7. الأستاذ/ عمر بن نبيل الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

8. الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة).

1- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ عمر بن نبيل الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام 2023/2022، والربع الأول من العام 2024/2023، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ 574,111 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) منذ بداية الدورة الرابعة بتاريخ 2020/10/26م وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2022/03/31م.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ احسان بن امان الله بن امين الله مخدوم (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتدائً من تاريخ 2021/10/31م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/10/25م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (غير تنفيذي) على أن يسري هذا التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021/10/31م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2022/03/01م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (غير تنفيذي).

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم بن متعب بن عميـره (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من 2022/04/07م حتى تاريخ انتهاء عضويته في 2022/06/30م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (غير تنفيذي).

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن نبيل بن نوري الخضيري (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من 2022/08/01م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (مستقل).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة واعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه والأستاذ/ عيسى عباس السبع، وهي عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 841,140 ريال سعودي.