"ولاء للتأمين" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1. الأستاذ/ سليمان بن عبد الله القاضي

2. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم

3. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري

4. الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر

5. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم

6. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري

7. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم

8. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي

9. الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي

10. الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم

واعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة:

1. الأستاذ/ واصف سليم الجبشة

1. الأستاذ/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس الجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس لجنة الاستثمار)

5. الأستاذ/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

1- الموافقة على دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات، من خلال إصدار (0.6005476176470590) سهم جديد في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المتعلقة بصفقة الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل بتاريخ 23/07/1443ه (الموافق 24/02/2022م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ‌. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج.

ب‌. الموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من ستمائة وستة وأربعين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون (646,397,060) ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وماءتين وخمسون (850,583,250) ريال سعودي، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج.

ت‌. الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة برأس المال، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ صفقة الاندماج.

ج‌. الموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

2- الموافقة على تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" اينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين