"النايفات للتمويل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سعود هويمل فراج الدوسري – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ عبدالعزيز سعود عمر البليهد – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عطا حمد محمد البيوك

4- الأستاذ/ محمد علي بن محمد الحوقل

5- الأستاذ/ صالح ناصر بن سليمان العمير

6- الأستاذ/ فهد صالح بن محمد المسبحي

7- الأستاذ/ محمد طاهر عبدالكريم اللوزي

8- الأستاذ/ يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر

9- الأستاذ/ بندر محمد بن احمد البيز

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سعود هويمل فراج الدوسري (رئيس اللجنة الإستراتيجية ورئيس لجنة الإئتمان)

2- الأستاذ/ عبدالعزيز سعود عمر البليهد (رئيس اللجنة التنفيذية)

3- الأستاذ/ عطا حمد محمد البيوك (رئيس لجنة المخاطر)

4- الأستاذ/ محمد علي محمد الحوقل (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الأصول والخصوم)

5- الأستاذ/ محمد طاهر عبدالكريم اللوزي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/06/2022م لإستكمال دورة المجلس،حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس في تاريخ 24/09/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (تنفيذي).

2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وهم السادة التالية أسماؤهم:

(1) الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد عبدالرحمن الصالح – غير تنفيذي

(2) الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين – غير تنفيذي

(3) الأستاذ/ بندر محمد بن احمد البيز – غير تنفيذي

(4) الأستاذ/ صالح ناصر بن سليمان العمير – مستقل

(5) الأستاذ/ تركي ناصر حمد آل سعد القحطاني – تنفيذي

(6) الأستاذ/ عطا حمد محمد البيوك – غير تنفيذي

(7) الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي – مستقل

(8) الأستاذ/ يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر – مستقل

(9) الأستاذ/ محمد علي بن محمد الحوقل – مستقل

3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وأعضاء اللجنة هم:

(1) الأستاذ/ سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي

(2) الأستاذ/ فهد سليمان عبدالرحمن النحيط

(3) الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني

4- الموافقة على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وأعضاء اللجنة هم:

(1) الشيخ/ عبدالله بن سليمان محمد المنيع – رئيساً

(2) الدكتور/ محمد بن علي القري بن عيد – عضواً

(3) الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز سعد النفيسة – عضواً

5- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً))، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً) والطرف الثاني شركة النايفات")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الإستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني: hussain@nayifat.com أو ahmed.ibrahim@nayifat.com

أو الإتصال على الأرقام التالية: الرقم الموحد: 920035666 الرقم المجاني: 8001000088 على التحويلات (2022 – 2042)