"لازوردي" توضح بخصوص عدم موافقة عموميتها على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن 2021

شعار "لازوردي للمجوهرات"

قالت شركة لازوردي للمجوهرات إنها حصلت على استشارة من أحد كبار المكاتب القانونية الخارجية بخصوص الأسس النظامية التي تم الاعتماد عليها لتحديد المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس.  

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول"، إلى أن المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة تستحق وتصرف لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على أحكام النظام الأساس للشركة وسياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموافق عليها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2 يونيو 2021 وطبقاً للأحكام ذات العلاقة في نظام الشركات. 

وأوضحت أن المكافأة المذكورة تتضمن رسوم حضور مستحقة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان، وقد تم تحديد مبالغ هذه الرسوم مسبقًا من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وبالتالي تشكل التزامات قانونية وتعاقدية ملزمة تجاه أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعينين من قبل الشركة. 

ولفتت إلى أن المكافآت المذكورة أعلاه والمستحقة لكل من أعضاء مجلس الإدارة لا تتجاوز في جميع الحالات الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 76 الفقرة 3 من نظام الشركات وهو 500 ألف ريال، علاوة على ذلك، هذه المدفوعات لا تعتبر علاوة أو مكافأة إضافية مرتبطة بتحقيق أداء أو هدف أو ربح معين. 

وذكرت أنه لم يتم تسديد أية مكافآت أو مبالغ كنسبة من أرباح الشركة لأعضاء مجلس الإدارة على الإطلاق خلال جميع دورات المجلس، علماً بأن هذا الأمر جائز وفقاً للنظام الأساسي للشركة. 

وبيّنت أنه تم تفصيل قيمة هذه المكافآت والمصروفات ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2021 والقوائم المالية السنوية للعام 2021 والتي عرضت على المساهمين في إطار البند الأول والثالث في الاجتماع الأخير للجمعية غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2022 وتمت الموافقة عليهما من قبل المساهمين. 

وقالت إنه بناءً لما تقدم، وبعد الاطلاع على جميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يتبين بأن المدفوعات/المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 تستحق وتصرف من قبل الشركة بناءً على المعايير والأحكام القانونية المعمول بها وهي تمثل التزامات تعاقدية على الشركة تجاه أعضاء مجلس الإدارة مقابل مهام محددة طُلبت منهم، ولا تُعد مكافآت أو علاوات إضافية لهم. وعليه، فإنه وفقاً لمشورة المستشار القانوني الخارجي والموافقات المسبقة من الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمحددة في البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع الأخير للجمعية غير العادية للمساهمين والمنعقد بتاريخ 30 يونيو 2022، ترى الشركة أن المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 هي محددة ومستحقة الصرف وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة ولوائح الشركة الداخلية المعتمدة. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي خلال اجتماعها في 30 يونيو 2022، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما رفضت الموافقة على صرف مبلغ 2.5 مليون ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن نفس السنة المالية.