"لازوردي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة و منظومة تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

1. التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة). (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها). (مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات). (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)

5. التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

7. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس بتاريخ 28/05/1444هـ الموافق 22/12/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ، على الأرقام الموضحة :

هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو

هاتف: 2651119 11 966+ تحويلة 201

جوال: 0560463695

أو على البريد الإلكتروني: investors@lazurde.com