"لازوردي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

www.tadawulaty.com.sa

1) السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

3) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ براين نورمان ديكي (عضو مجلس الإدارة).

بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بذلك، وهم:

- السيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- السيد/ سامر محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة)

- السيد/ سعود غسان أحمد السليمان (عضو مجلس الإدارة)

السيد/ سليم مارون فاخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ براين نورمان ديكي - رئيس اللجنة التنفيذية

2. الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها).

3. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات).

4. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.