اجتماع عمومية الدوحة للتامين في 7 مارس 2023 للموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن القيمة الإسمية للسهم

أعلنت شركة الدوحة للتامين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 07/03/2023، فندق لاسيجال (قاعة الوجبة) في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 14/03/2023، فندق لاسيجال (قاعة الوجبة) في تمام الساعة 04:30 مساءً .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة العادية بتاريـخ 07/03/2023

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وخطة عمل المجموعة لعام 2023 .

2- سماع  تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية  المجموعة وحساباتها  الختامية عن السنة المالية المنتهية  في 31/12/2022  والمصادقة عليـه .

3- مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية  في 31/12/2022 والمصادقة عليهـما.

4- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 15 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع  0.15 ريال ( خمسة عشر درهمــاً ) لكل سهم.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2022  وتحديد  مكافآتهـم .

6- اعتماد سياسـة المكافآت المعّدلة.

7- مناقشة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2022 وإعتماده. 

8- تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2023 وتحديد اتعابه.

 جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة غيـر العادية بتاريـخ 07/03/2023

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي للمجموعة تصدر معه قرارات الجمعية العامة غير العاديــة بعد التعديل بالأغلبية المطلقة بدلاً من ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيـاً: تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي لتقرأ بعد التعديل كما يلي:

" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 49% من أسهم الشركة المطروحة للتداول.كما يسمح بتملك نسبة تصل إلى 100% من اسهم الشركة في حال صدور التشريع الذي يسمح بذلك. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص معاملة المواطنين القطريين".

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.