أمريكانا تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.

4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (61.42) % من رأس المال بواقع (0.0123) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.

5- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.

6- الموافقة على سياسة المكافآت.

7- الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.

11- النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.