البنك السعودي للاستثمار يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2) الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

4) الأستاذ/ عبدالله الزبن

5) الأأستاذ/ خالد الرويس

6) الأستاذ/ محمد الخليل

7) الأستاذ/ ياسر الجارالله

8) الأستاذ/ محمد بامقا

9) الأستاذ/ محمد القرينيس

2) الأستاذ/ خالد الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ محمدالقرينيس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4) الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

5) الأستاذ/ محمد بامقا (رئيس لجنة المخاطر)

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك وهم شركة أرنست ويونغ وشركة ديلويت من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على صرف مبلغ قدره (5,766,096) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 2022\2023م بإجمالي مبلغ وقدره (27,164,488) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيبرانية للبنك السعودي للاستثمار للعام 2022\2023م بإجمالي مبلغ وقدره (1,449,988،91) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين التأمين الشامل للبنك السعودي للاستثمار للعام 2022\2023م بإجمالي مبلغ وقدره (4,426,833،75) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 2022\2023م بإجمالي مبلغ وقدره (619,244،66) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ فبراير 2022.

الأعمال المنافسة للبنك كالتالي:

أ‌. الجهات التي تمارس أنشطتها بناءً على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة الأعمال المصرفية.

ب‌. الجهات المرخص لها من هيئة السوق المالية لممارسة الأعمال التالية:

• التعامل بصفة أصيل أو وكيل أو وسيط أو متعهد بالتغطية.

• إدارة الصناديق الاستثمارية

• إدارة محافظ العملاء

• الترتيب في الأوراق المالية

• تقديم المشورة

• الحفظ في الأوراق المالية

ج‌. أي أنشطة و/أو أعمال يقرر أعضاء مجلس الإدارة او المفوضين من قبلهم اعتبارها من الأعمال و/أو الأنشطة المنافسة لأعمال أو أنشطة أو منتجات البنك السعودي للاستثمار.

14) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (0.45 هللة) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (450 مليون ريال سعودي) أي بنسبة 4.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتباراً من تاريخ 30-04-2023م.