إدارات تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول

بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الإجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

-التصويت على تقريرمراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

-الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة المعمرلأنظمة المعلومات(إم أي اس) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات،توزيع الأرباح،شراء الموجودات) بمبلغ (31،244،399) ريال.

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها،و الأستاذ/عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات) بمبلغ (926،088) ريال.

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (فينيقيا للتكنولوجيا الدولية) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي(عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها ، و الأستاذ/ عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء خدمات) بمبلغ (3،587،747) ريال.

-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

-التصويت على صرف مبلغ (383،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

من يوم الأحد 30/04/2023، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية،

سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

(0581822902)

كما يمكنكم توجيه إستفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين للشركة

IR@edaratgroup.com

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، حي الياسمين ، الرياض، المملكة العربية السعودية info@edaratgroup.com