إعلان إلحاقي من إدارات بخصوص مرفقات إعلان الدعوة للجمعية العامة العادية

-إرفاق تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2023.

-إرفاق تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022.

- القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

-إرفاق التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

-إرفاق الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بين الشركة وشركة المعمر لانظمة المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات،توزيع الأرباح،شراء الموجودات) بمبلغ (31،244،399) ريال.

-إرفاق الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها،و الأستاذ/عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات) بمبلغ (926،088) ريال.

-إرفاق الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (فينيقيا للتكنولوجيا الدولية) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي(عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها ، و الأستاذ/ عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء خدمات) بمبلغ (3،587،747) ريال