الوطنية للبناء والتسويق تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1.الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشته.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 بعد مناقشته .

3.الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6.التصويت على صرف مبلغ (185,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

8.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين، ودفعات ضريبة القيمة المضافة ، وتقديم ضمانات بنكية لدى الغير) بمبلغ 150 مليون ريال ، علما بان حجم التعاملات التي تمت خلال عام 2022م كانت بمبلغ 18,873,430 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

9.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف للتجارة والمقاولات خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 2,482,148 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

10.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الاحجار العربية خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة سداد ضريبة قيمة مضافة) بمبلغ 1,245,025 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

11.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اثراء القابضة خلال عام 2022م والتي لعضو لرئيس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف بالنيابة ـ تحويل ديون الشركات بالنيابة ، تمويل) بمبلغ 26,978,121 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعه 1:00 صباحاً من يوم الأحد 07/05/2023م، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa