أسمنت الرياض تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة)

3- الدكتور / ناصر فضل العقيل

4- الأستاذ/ فهد حزام النابت

5- المهندس/ شعيل جارالله العايض

6- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز

واعتذر عن الحضور:

1- الأستاذ / محمد خليفة الملحم

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1 - الأستاذ/ فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

2 - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

3 - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.

5 - الموافقة على تعيين السادة / برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2023م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 90 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً.

7- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م بقيمة 103,450,831 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م بقيمة 38,319,693 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023.

11. الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

12. الموافقة على لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة.

13- الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

14- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.