الجوف الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم :

المهندس/ بدر بن حامد العوجان - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله العلي العريفي

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى

الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان

الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس

الأستاذة/ نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود.

وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم :

1- المهندس/ بدر بن حامد العوجان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الأستاذ/ محمد أحمد ياسين الشيخ - رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المنقضية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المنقضية في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4ـ الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م

6ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023 م

7ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق خلال عام 2022 ، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ 24,474,924 ريال سعودي.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة