زهرة الواحة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ سهل يوسف عبدالله جمل الليل عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

2- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

1- الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

3- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه – محاسبون قانونيون (بى دى او) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالى 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022م، وذلك بواقع ستون هللة (60) هللة لكل سهم مايمثل نسبته 6% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 13,500,000 ريال ما يمثل نسبته 6% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2022م مبلغ 61,347,722 ريال مبيعات ومبلغ 74,721 ريال مشتريات.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2023 بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) والشرنك والاسترتش فيلم وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 88,000,000 ريال.

8- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

9- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.

10- الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

11- الموافقة على على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

12- الموافقة على على تعديل سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.

13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

15- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

16- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.