كيمانول تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ، ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م، ومناقشتها .

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / صبري عبد الله الغامدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-07-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2024م خلفاً للعضو السابق المهندس/ علي محمد العسيري .( مرفق السيرة الذاتية)

5- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية).

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .(مرفق)

9- التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

10- التصويت على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة (مرفق)