أماك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ محمد بن مانع سلطان أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ إبراهيم بن علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة

3- المهندس/ أيمن بن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة وسكرتير المجلس

4- المهندس/ ماجد بن علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة

5- الدكتور/ عبدالاله بن عثمان الصالح، عضو مجلس إدارة

6- المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة

7- المهندس/ محمد بن أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة

8- الأستاذ/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة

9- الأستاذ / عبد السلام بن عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة

1- الأستاذ / وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.

2- الدكتور / عبدالاله بن عثمان الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو مجلس الإدارة.

3- المهندس / محمد بن مانع أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية، رئيس مجلس الإدارة.

4- المهندس / سافاس ساهين – رئيس اللجنة التنفيذية،عضو مجلس الإدارة.

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

5-الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م،وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على صرف مبلغ إجمالي وقدره (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم لعام 2023م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين والترخيص بها، والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

10- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنتين القادمة 2023م و 2024م .