وفرة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة (الاجتماع الأوّل) والذي عقد في تمام الساعة 20:30 يوم الخميس 01-06-2023م الموافق 12-11-1444 هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقر الشركة بالمدينة الصناعيّة الثالثة بمدينة الرياض (وقد تمّ عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيّة هم:

الأستاذ/ محمد يعقوب المخضب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مقعد إبراهيم العتيبي (العضو المنتدب)

الأستاذ/ محمّد سعود السماري (عضو المجلس)

الأستاذ/ محمد هندي العتيبي – (عضو المجلس)

المهندس/ إياد عبد الرحمن البنيان ( عضو المجلس)

الأستاذ/ فيصل عبدالله القحطاني (عضو المجلس)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيّبين هم:

الأستاذ/ سعد صليب العتيبي (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعيّة أو من ينيبونهم من أعضائها

الأستاذ/ محمّد سعود السماري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ فيصل عبدالله القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ محمد يعقوب المخضب (رئيس اللجنة التنفيذيّة بالإنابة)

1- تمّ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

3- تمّ الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (إبراهيم أحمد البسّام وشركاه – مراجعون قانونيّون) كمراجعين للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأوّل من العام الماليّ 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد صليب مطلق العتيبي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28/02/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحاليّة في 13/01/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد عبدالرزاق عبود البغدادي (عضو غير تنفيذي).

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مقعد إبراهيم رمثان العتيبي (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28/02/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحاليّة في 13/01/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / فيصل عبدالعزيز محمد الخضيري (عضو تنفيذي)