إعمار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

1. الأستاذ/ جمال بن ثنية (نائب رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ محمد حفني

3. الأستاذ/ عارف البستكي

4. 5.الاستاذ/ أسامة باريان

5. الأستاذ/ عبدالله الهويش

6. الأستاذ/ نايف الحمدان

7. الأستاذ/ قصي الفاخري

وقد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/ فهد السيف (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ هاني باعثمان

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أسامة باريان (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ/ عارف البستكي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

وقد اعتذر عن الحضور:

- الأستاذ/ فهد السيف (رئيس اللجنة التنفيذية).

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي كمراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023، والأرباع (الأول والثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024، والأرباع (الأول، والثاني، والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (2,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والادارة التنفيذية.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيير الوطنية للسيارات لعام 2022م والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد عبدالجليل السيف وعضو مجلس الإدارة (السابق) الأستاذ ماجد محمد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع ارض صناعية لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة، بمبلغ 359.04 مليون ريال سعودي (بدون شروط تفضيلية).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة لعام 2022م والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد عبد الجليل السيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف صالح الحمدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل، بمبلغ يصل الى 1,000 مليون ريال سعودي (بدون شروط تفضيلية).