الرعاية المستقبلية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن حشر – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / وليد أحمد محمد ناغي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / سفر مبلش سفر البقمي – الرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / ماجد جادالله عطيه الحجيلي – عضو مجلس الإدارة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته

2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته".

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية , كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

6- الموافقة على انتخاب عضو ين بمجلس الإدارة من بين المرشحين لشغل المقعدين الشاغرين وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية في 11/06/2023م وحتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 03/04/2026م وهم كلاً من :

1- ياسر محمد علي أبو نمي

2- احمد حسن علي ناغي

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.10) عشر هللات سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:5,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل:500,000,000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

10- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

11- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة